近日，山東曹縣警方打掉一個家族式“跑分”洗錢團伙，這個團伙一個月的時間就為境外犯罪團伙洗錢數(shù)百萬元。
曹縣警方近日在工作中發(fā)現(xiàn)，一個“跑分”團伙來到曹縣藏匿某小區(qū)，租用當?shù)鼐用竦你y行卡為境外犯罪團伙轉(zhuǎn)賬洗錢。
山東省菏澤市曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警王旭：進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該“跑分”團伙駕車從濟寧潛回曹縣。經(jīng)過一夜蹲守，我們確定了這個“跑分”團伙的具體位置。
所謂“跑分”，就是犯罪嫌疑人以賺取傭金為目的，用自己或他人的銀行卡、微信、支付寶賬戶，將犯罪團伙轉(zhuǎn)來的贓款層層分流洗白后，再轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶，以增加警方追查資金流向的難度。上午11點多，警方抓捕行動開始。
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警崔節(jié)浩：我們在確定窩點的具體位置之后，在小區(qū)北門跟小區(qū)樓下將兩名外圍放哨嫌疑人先行抓獲。在進入窩點之后，房間里邊有十名嫌疑人，其中七名是團伙成員，三名是提供銀行卡的“卡農(nóng)”。
在現(xiàn)場，高某等人剛剛用三名當?shù)厝说你y行卡進行了小額轉(zhuǎn)賬，以驗證銀行卡是否真實有效。民警當場查扣涉案電腦1臺、20多部手機和10多張銀行卡。經(jīng)審查，團伙頭目高某是河南蘭考人，其他成員均為他的親朋好友。這個團伙分工明確，高某負責接受境外犯罪團伙的轉(zhuǎn)款指令，窩點內(nèi)還有兩人負責資金安全。
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警崔節(jié)浩：主要是保障資金從“卡農(nóng)”銀行卡內(nèi)正常流出，防止“卡農(nóng)”占為己有。另外四人負責銀行卡具體操作，其中兩人是剛剛加入團伙當中，一邊參與操作，一邊學習洗錢的業(yè)務。
警方經(jīng)過對涉案團伙資金流水等信息梳理發(fā)現(xiàn)，高某團伙從今年三月先后流竄山東濟寧、菏澤等地，為境外犯罪團伙轉(zhuǎn)款洗錢400多萬元，獲利6萬多元。目前，案件仍在偵辦中。警方提醒廣大群眾，不要為了私利，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用，涉及違法犯罪的，要承擔相應的法律責任。
（文章來源：中國基金報）
標簽： 犯罪團伙
