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為進一步提高洗錢風險管理工作質效，云南信托秉承“風險為本”，強化科技賦能，由法律合規部和信息科技部共同牽頭完成“白澤”反洗錢系統升級改造，并于近日正式上線。
唐朝《開元占經》云：“白澤出，達知萬物之精，以戒于民，為除災害。”白澤是我國古代神話中的瑞獸，可曉諭世情，辟除災害。以瑞獸命名即是希望反洗錢系統在公司日常經營中發揮“白澤”威力，通曉洗錢風險，達知風險動向，有效提升公司識別、評估、監測洗錢風險的水平。
“白澤”反洗錢系統的成功上線，完善了公司反洗錢風險管理流程和功能，順應了監管新形勢新要求，可有效實現客戶身份識別、可疑交易管理、客戶風險評估、名單管理等方面的系統管理，促進員工提高合規管理意識及實操水平，及時、準確、完整采集和記錄洗錢風險管理所需信息，有力提升公司的洗錢風險防控能力和合規經營水平。
“白澤”反洗錢系統優化升級并順利上線，標志著公司反洗錢工作邁上新臺階。新臺階亦是新起點，公司法律合規部和信息科技部將持續跟進和優化系統運行效率及功能，及時處理、完善運行中存在的問題和不足，扎實推進洗錢風險管理工作。
為踐行“用科技讓金融更簡單”的使命，法律合規部和信息科技部陸續開發了“麒麟”合規系統、“白澤”反洗錢系統，是希望將中國傳統文化（用麒麟、白澤等中國古代神話傳說中的瑞獸來命名）與現代合規管理（合規，使經營活動與法律、規則和準則相一致，合規助力發展）相融合，宣導“全員主動合規，合規創造價值”的合規理念，推行誠信與正直的職業操守和價值觀念，逐步構建審慎、積極、有效的信托合規文化。（CIS）
（文章來源：證券時報網）
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