近日，中信銀行石家莊分行成功堵截一起團(tuán)伙可疑開戶事件，有效防范潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
近日，兩名男性客戶結(jié)伴到中信銀行石家莊分行下轄張家口分行營業(yè)部，稱需要辦理工資卡，廳堂人員接待客戶后詢問客戶所屬單位，客戶表示其單位為上海某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，廳堂人員進(jìn)一步了解其在張家口的工作情況時(shí)，客戶回答出現(xiàn)閃躲，同時(shí)向我行工作人員出示其加入的一個(gè)微信群中要求辦卡的通知。工作人員在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)微信群內(nèi)有要求客戶到多家銀行辦卡并給付報(bào)酬的內(nèi)容，我行工作人員立即對(duì)該情況引起警覺，并判斷該客戶開戶目的存在可疑，遂要求聯(lián)系客戶在張家口工作的分公司或者其單位人員進(jìn)行核實(shí)，并提示客戶出租、出借或出賣賬戶屬于違法行為，將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。客戶見此情形，主動(dòng)表示放棄辦卡并離開。
隨后，網(wǎng)點(diǎn)立即向?qū)俚胤丛p中心反饋此異常情形，反詐中心經(jīng)后臺(tái)排查要求我網(wǎng)點(diǎn)拒絕為其開卡，由反詐中心警官進(jìn)一步跟蹤。
下一步，中信銀行石家莊分行將繼續(xù)貫徹執(zhí)行聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，堅(jiān)持開展風(fēng)險(xiǎn)警示培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營人員的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，嚴(yán)格把控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，深化警銀合作機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)開戶業(yè)務(wù)的審核，不給任何犯罪分子可乘之機(jī)。
（文章來源：河北新聞網(wǎng)）
標(biāo)簽： 中信銀行石家莊分行
